为了赚取区区八千元佣金，一男子冒险办理了多张银行卡，并将其账号挂在网上供人“租赁”。他陆续转账了高达150万的资金，最终却沦为电信诈骗的犯罪嫌疑人。近日，湖北省十堰市竹山县公安局溢水派出所的民警凭借耐心细致的工作，成功说服并协助网络信息犯罪的嫌疑人金某投案自首。
金某华自首，揭开“断卡”行动
4月1日，竹山县公安局接到公安部下发的“断卡”行动线索，要求协查竹山溢水籍居民金某，该居民因涉嫌电信网络诈骗案被河南郑州警方列为涉案嫌疑人。接到核查指令后，溢水派出所迅速启动调查工作。经过走访和摸排，民警最终联系上了金某的妻子。她透露，金某过去确实办过多张银行卡，并将其挂在网络平台上供人租用，以转账方式赚取佣金，但此业务早已停止。民警耐心向她宣传法律法规和投案自首后从宽处理的相关政策，金某妻子承诺会尽快联系其丈夫，并劝其到溢水派出所自首。
4月3日，金某主动到溢水派出所自首。面对民警的询问，金某对自己的违法行为供认不讳。
“刷流水”150万，被立案侦查
调查显示，在今年1月初，金某通过其堂姐金某兰的介绍，结识了蒋某。在蒋某的指导下，金某注册了名为“土豆支付”的网站，并将银行卡和手机号绑定至该平台。经过蒋某的指导和手把手“传教”，金某开始接到“订单”，并陆续有多笔资金转入其银行账户。后期，金某只需按照蒋某的要求，将银行卡内的资金转入指定账户，便可获得0.6%的佣金。
“我前后办了五张卡，总共收到了约70多万的转入资金。我还私下将妻子的银行卡也挂在网上，她的转入流水约为87万。”金某供述，他在操作过程中有三张银行卡被冻结，但为了赚取更多佣金，他瞒着妻子，再次用她的身份证办理了四张银行卡以继续“接单”。“总共赚取的佣金加起来大约是八千块。”金某表示，他从未记账，也没有给妻子钱，都是“赚一点花一点”。
春节期间，妻子多次提醒他注意风险，加之派出所和村干部经常宣传电信诈骗的法律知识，金某开始意识到自己的行为可能违法，但在金钱的诱惑下，他仍未能悬崖勒马，只是减少了接单次数。直到3月中旬外出务工后，才彻底停止了“接单”业务。
4月10日，经过溢水派出所民警的耐心劝导，金某主动到邓州市公安局投案自首。据悉，金某因帮助网络信息犯罪已被河南警方立案侦查，其上线蒋某、金某兰等人均已被抓获。
警方提醒广大市民，利用自己或他人的银行卡进行转账“刷流水”实际上是电信网络诈骗的帮凶行为。公安机关开展“断卡”行动，重点打击出租、出借、买卖银行卡或手机卡的违法犯罪行为。若因“蝇头小利”而参与此类行为，不仅会对他人造成损害，也将受到法律的严惩。
来源：竹溪县新州镇
